SAMAT Genel Kurul Tescil İşlemleri Tamamlandı

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT), 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi ve alınan kararlar tescil edildi.

Genel kurul toplantısı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14:00’te, Ankara’nın Akyurt ilçesindeki Balıkhisar Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi No:60 adresinde yapıldı. Toplantıya katılmak için pay sahiplerinin 29 Temmuz 2026 tarihine kadar pay sahibi olmaları gerekiyordu.

Gündemde yer alan maddeler arasında 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi; Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi; 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme; Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaylanması; ilişkili taraflarla yapılan işlemler, teminat/kefalet bilgileri ile sosyal yardım bağışları hakkında bilgilendirme yer aldı.

Toplantıda ayrıca Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerindeki muameleler için izin verilmesi karara bağlandı. Genel kurul, tüm gündem maddeleri için katılanların oy birliği ile karar verdi.

Şirketin 2025 yılı olağan genel kurul kararları 24 Ağustos 2026 tarihinde tescil edildi.

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

4 – 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5 – 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması.

8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 – Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,

10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 – ermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 – .

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve

396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 – Görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat14:00'te Balıkhisar Mah.

Yıldırım Beyazıt caddesi.

No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9. Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve

396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14. Görüşler ve kapanış.

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.