Özerden Ambalaj (OZRDN) Genel Kurul’da Satış ve Kâr Payını Onayladı

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş., 21 Ağustos 2026’da yapılan olağan genel kurul toplantısında bağlı ortaklığı BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.’nin satılmasına yönelik kararı onayladı. Genel kurul, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını da görüştü.

Toplantıda 2025 yılına ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve konsolide finansal tablolar okunarak kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile 2025 dönemi için ücretlerinin belirlenmesi de gündem maddeleri arasındaydı.

Genel kurulda, 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi.

Bağlı ortaklık BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.’nin satışı, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildi. Satışın, değerleme raporuyla belirlenen piyasa değeri üzerinden yapılmasına karar verildi. Ayrılma hakkı kullanımı için hisse başına 30,0532 TL fiyat belirlendi. Bu fiyat, kararın açıklanmasından önceki son 6 aylık dönemde Borsa’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olarak hesaplandı.

Toplantıda bağımsız dış denetim şirketi 1 yıl süreyle yeniden seçildi. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi de kararlaştırıldı.

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 – Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 – 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 – 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 – Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması,

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

8 – 2025 dönemine ait kar dağıtımı kararı alınması

9 – Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Şirket tarafından

3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 – SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 – Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

13 – SPK düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

15 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.'nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylamasına,

16 – Dilekler, temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

Ek Açıklamalar