MASAK kara para ile mücadelede yeni bir döneme giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 yıllarını kapsayan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi’ni yayımladı. Belge, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede köklü değişiklikler öngörüyor.
Yeni strateji, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanıyla mücadelede adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesi, suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyma ve müsadere uygulamalarının daha etkin yürütülmesini hedefliyor. MASAK kara para operasyonlarında analiz kapasitesini artırmayı planlıyor.
İçindekiler
MASAK kara para analizlerinde öncelikli işlemler
Eylem planına göre, aklama suçuna ilişkin güçlü emare bulunan durumlarda soruşturmalar gecikmeden başlatılacak. MASAK‘a yapılan karmaşık şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Savcılıklar ve diğer adli makamlar tarafından iletilen talepler de öncelikli değerlendirilecek.
Kurul tarafından hazırlanan raporların adli süreçlerdeki akıbeti, ilgili kurumların katkısıyla sistematik olarak takip edilecek. Terör finansmanı suçuyla mücadele kapsamında, finansman unsuru taşıyan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” yönünden de soruşturma yürütülmesi esas alınacak.
MASAK kara para takibinde elektronik pay defteri genişliyor
Şirketlerde ortaklık yapısının daha şeffaf izlenebilmesi amacıyla elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Mevcut pay defterlerindeki eski kayıtlar da elektronik ortama aktarılacak. Böylece şirket ortaklık yapılarının ve gerçek faydalanıcı bilgilerinin daha etkin takip edilmesi amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluk tespit edilmesi halinde bilgiler MASAK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek. Riskli görülen mükelleflerin denetim programına alınması da değerlendirilecek.
Yeni çalışma grupları ve koordinasyon mekanizmaları
Strateji belgesi kapsamında MASAK koordinasyonunda çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşacak yeni çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar; kara para aklama ve terör finansmanı tehditlerini değerlendirecek, operasyonel iş birliğini güçlendirecek, risk analizleri hazırlayacak, mevzuat geliştirme önerileri sunacak, devam eden önemli dosyalar üzerinde koordinasyon sağlayacak.
İhtiyaca göre Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da faaliyet gösterecek.
- Mevzuat Alt Çalışma Grubu: Yasal düzenlemelerin güncellenmesi ve uyum süreçlerinin takibi.
- Vaka Alt Çalışma Grubu: Önemli dosyaların analizi ve operasyonel koordinasyon.
- Kırılganlık Çalışma Grubu: Sektörel risk haritalarının çıkarılması.
- Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu: Uluslararası yaptırımlara uyumun denetlenmesi.
Çalışma grupları en az üç ayda bir toplanarak uygulama sonuçlarını değerlendirecek. Strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli olarak Cumhurbaşkanlığına raporlanacak. MASAK kara para ile mücadelede kurumlar arası koordinasyonu bu şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.
Yeni strateji, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunu da hızlandıracak. FATF’nin gri listeden çıkış sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilen bu düzenlemeler, uluslararası finansal sistemle entegrasyonu da güçlendirecek. MASAK kara para ile mücadelede şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön planda tutuyor.