Kaplamın Ambalaj, genel kurul toplantısı davet metnindeki hatayı düzelterek toplantının olağan olduğunu açıkladı. Düzeltme, önceki duyuruda “olağanüstü” yerine “olağan” ifadesinin sehven kullanılmasından kaynaklandı.
31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14:00‘te yapılacak toplantı, Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantıya katılmak için pay sahibi olunması gereken son tarih 30 Ağustos 2026 olarak belirlendi.
Gündem maddeleri arasında 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve onaylanması, finansal tablolar ile bağımsız denetim raporunun müzakeresi, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve seçimi, kâr-zarar’ın görüşülmesi, sürdürülebilirlik denetçisi ve bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile bağış ve yardımların onaylanması yer alıyor. Ayrıca, 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler, teminat ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi ve yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususları da gündemde.
| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet Metninin Başlığına İlişkin Düzeltme |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 07.08.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 31.08.2026 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.08.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR |
Gündem Maddeleri
1 – Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 – Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
6 – 2025 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması
7 – Sürdürülebilirlik Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
8 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2026 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
9 – 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin
3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 – Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve
396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
12 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
| Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2025 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad.
No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.
Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.
İlgi: Bu duyuru, 07.08.2026 tarihinde Olağan Genel Kurul Çağrısına ilişkin gerçekleştirilen bildirimin ekinde paylaşılan Çağrı Metninin başlığında "Olağan Genel Kurul" ifadesi yerine sehven "Olağanüstü Genel Kurul" ifadesi kullanıldığından, ilgili hata düzeltilerek yeniden paylaşılması amacıyla yapılmıştır.