ETİLER GIDA (ETILR) 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının 29 Eylül 2026 Salı günü saat 11:30’da İstanbul Esenyurt’taki merkezinde yapılacağını açıkladı.

Şirketin 25 Ağustos 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla toplantıya davet edilen hissedarlar, Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 adresinde bir araya gelecek. Toplantıya katılmak için pay sahibi olunması gereken son tarih 28 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Gündemde 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporları ve finansal tabloların okunması ve tasdiki yer alıyor. Ayrıca 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve ücretlerinin onaylanması da gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Toplantıda, ilişkili taraflarla yapılan işlemler, şirketin verdiği teminat ve ipotekler ile 2025 yılındaki bağış ve yardımlar hakkında da genel kurula bilgi verilecek. 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi de gündemde. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi de oylanacak konular arasında.

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 – 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 – 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 – Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 – Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.

7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

8 – Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 – İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 – Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 – Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun

395. ve

396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 – Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 25/08/2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimiz hissedarlarının 29 Eylül 2026 Salı günü 11:30' da Aşık Veysel Mah.

Süleyman Demirel Cad.

Qubba Concept Blok No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2. Şirketimizin 2025 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.