Özerden (OZRDN) Genel Kurul Tescili Gerçekleşti

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (OZRDN), 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 21 Ağustos 2026’da İstanbul Sarıyer’de gerçekleştirdi. Toplantıda bağlı ortaklık BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.’nin satışı dahil önemli nitelikteki işlem onaylandı.

Genel kurulda, 2025 dönemi konsolide tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması kararlaştırıldı. Bağımsız denetim raporu okundu. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 2025 dönemi kar dağıtımı kararı alınması ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddeleri de gündemde yer aldı.

BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.’nin satışı ile ilgili karar doğrultusunda, değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satış gerçekleştirilecek. Ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahipleri için use fiyatı, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Borsa’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak belirlendi.

Genel kurulda, SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış yardımlar için üst sınır belirlenmesi, şirket bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi de kararlaştırıldı. Yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395 ve 396’ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verildi.

Toplantıda alınan kararlar 28 Ağustos 2026’da tescil edildi ve aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı. Genel kurul, Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27’de yapıldı.

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 – Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 – 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 – 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 – Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması,

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

8 – 2025 dönemine ait kar dağıtımı kararı alınması

9 – Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Şirket tarafından

3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 – SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 – Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

13 – SPK düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

15 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.'nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylamasına,

16 – Dilekler, temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 28.08.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.08.2026 tarihli ve 11654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.