Rodrigo Tekstil (RODRG) 2025 Olağan Genel Kurul Bildirimi

Rodrigo Tekstil, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

Toplantı, saat 13:00’te Bahçelievler’deki şirket merkezinde başladı. Pay sahiplerinin toplantıya katılabilmesi için hisse sahibi olma zorunluluğu 26 Ağustos 2026 tarihinde sona ermişti.

Genel kurulda 17 gündem maddesi görüşüldü. Bu maddeler arasında 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması, 2025 yılı finansal tablolarının oylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası yer aldı. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin görev süreleri de belirlendi.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakları, 2025 yılı kâr dağıtımı ve 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi karara bağlandı. İlişkili taraflarla yapılan işlemler onaylandı, yardım ve bağışlar için üst sınır belirlendi ve Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verildi.

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 – 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

5 – 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

7 – TTK'nın

363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul onayına sunulması ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti

8 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması

9 – 2025 yılı kar' ıyla ilgili karar alınması

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı finansal tabloları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması

12 – Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

14 – Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

15 – Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun

395. ve

396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

16 – Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 – Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları