Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HDFFL), 13 Ağustos 2026’da yapılan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında iki kritik karar aldı. Şirket sermayesini iç kaynaklardan karşılamak üzere 248.624.740 TL’den 1.023.855.657 TL’ye çıkarmayı; yönetim kuruluna da 12 ay süreyle 9 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç etme yetkisi vermeyi kararlaştırdı.
Merkez Mahallesi Cendere Caddesi’ndeki şirket merkezinde saat 10:30’da başlayan toplantıda 16 maddelik gündem ele alındı. Toplantıda 2025 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve finansal tablolar okunup görüşüldü. Bilanço ve kar-zarar tablosu onaylandı. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılındaki işlemleri ibra edildi, bağımsız denetçi de ibra edildi. 2026 mali yılı için yeni bağımsız denetçi atandı.
Sermaye artırımı, tamamı iç kaynaklardan (MDV yeniden değerleme artışları) karşılanacak şekilde planlandı. Bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 6’ncı maddesi tadil edildi. Sermaye, mevcut 248.624.740 TL tutarından 1.023.855.657 TL’ye yükseltildi.
Borçlanma yetkisi ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmak üzere verildi. Şirket, kanun ve sair mevzuatta izin verilen sınırı aşmamak kaydıyla 9.000.000.000 TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edebilecek. Yönetim kuruluna bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için 12 ay süreyle yetki tanındı.
Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Anjela Bebasa’nın istifası kabul edildi, yerine yeni atama yapılmadı. Yönetim kurulu üyelerinin ımı ve görev süreleri belirlendi. Üyelerin TTK’nın 395 ve 396’ncı maddelerinde sayılan izinleri de onaylandı. 2025 mali yılı kâr dağıtımı ile yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları da görüşüldü.
Genel kurul kararları 18 Ağustos 2026’da İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edildi.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Karar Tarihi | 13/08/2026 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 2025 |
| Tarih | 13/08/2026 |
| Saati | 10:30 |
| Adresi | Merkez Mahallesi Cendere Cad. N22 Kat:12-13 D: 22-23-24-25 Kağıthane İstanbul |
| Gündem | 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2. Genel kurul toplantı tutanağının ve ilgili belgelerin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi; 3. 2025 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi; 4. 2025 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi; 5. 2025 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar tablosu) okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 6. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 Mali Yılı'nda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ibra edilmesi hususunun görüşülmesi; 7. 2025 Mali Yılı'na ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi; 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülmesi; 9. Bağımsız denetçinin 2025 Mali Yılı'na ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi; 10. 2026 Mali Yılı için bağımsız denetçi atanmasının görüşülmesi; 11. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Anjela Bebasa'nın istifasının kabulü ve üyeliğine son verilmesi; 12. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir atama yapılmaması; 13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve görev sürelerinin belirlenmesi; 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi; 15. Şirket'in 248.624.740 TL tutarındaki sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (M.D.V Yeniden Değerleme Artışları) karşılanmak üzere 1.023.855.657 TL tutarına çıkarılmasının ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi; 16. 12. Kanun ve sair mevzuatta izin verilen sınırı aşmamak kaydıyla TL'ye -dokuzmilyartürklirası- kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Şirket'in Yönetim Kurulu'na 12 ay süreyle yetki verilmesi |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular | Ektedir. |
| Genel Kurul Tescil Tarihi | 18/08/2026 |
Şirketimizin 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.