--- title: "PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. (PENGD) 2025 Olağan Genel Kurul Sonuçlarını Bildirdi" date: "2026-08-13T20:20:53+03:00" category: "KAP" author: "Haber Merkezi" read_time_minutes: 4 canonical_url: "https://borsabulten.com/penguen-gida-sanayi-a-s-pengd-2025-olagan-genel-kurul-sonuclarini-bildirdi/" source: "KAP" source_url: "https://borsabulten.com/git/aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9CaWxkaXJpbS8xNjQ5Njc4" --- # PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. (PENGD) 2025 Olağan Genel Kurul Sonuçlarını Bildirdi **Yayın Tarihi:** 13 Ağustos 2026 **Kategori:** KAP **Yazar:** Haber Merkezi **Okuma Süresi:** 4 dk **Kaynak:** [KAP](https://borsabulten.com/git/aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9CaWxkaXJpbS8xNjQ5Njc4) --- **PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. (PENGD)**, 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sundu. Şirketin 13 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1649678 numarasıyla kayıtlıdır. PENGD tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi Özet Bilgi2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?Hayır ### Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2025Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2025Karar Tarihi17.07.2026Genel Kurul Tarihi13.08.2026Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih12.08.2026ÜlkeTürkiyeŞehirBURSAİlçeNİLÜFERAdresBalkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 ### Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Yasal izinlerin alınmış ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4'üncü, 6'ncı, 8'inci, 10'uncu, 11'inci, 11/A'ncı, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 16'ncı, 16/A'ncı, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruş itibari değerde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7'nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun **395.** ve **396.** maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Kapanış. ### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı ### Genel Kurul Çağrı Dökümanları ### Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri ile Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri ile Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Evet ### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildi ### Genel Kurul Sonuç Dökümanları ### Ek Açıklamalar [KAP Bildirimi PDF (ek)](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9f52dddd019ffc15118b3081) [KAP Bildirimi PDF (ek)](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9f52dddd019ffc1511c23083) [KAP Bildirimi PDF (ek)](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9f52dddd019ffc1511f63084)